建行晋城住房支行防范电信诈骗 守住客户资金_网易订阅

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在科学技术迅猛发展的当下，电信诈骗的方式日新月异，不法分子的诈骗手段层出不穷。尤其喜欢将老年客户作为下手目标。银行作为金融行业中的重要机构，不仅扮演着促进金融发展的重要角色，更背负着保护客户资产安全的职责。建行晋城住房支行把服务好每位客户放在工作的第一位，对每一位客户负责，守好客户的“钱袋子”。

一是加强身份审查，逐一开户尽调。支行对开户单位提供的资料进行逐一审查，确保资料的完整性和真实性，核实其单位信息和开户目的。同时加强对企业单位法人身份信息，经办人身份信息核查，排查是否存在用假证件办业务的情况。认真核对印鉴，在办理业务时务必对印章进行检验，坚持先验印再支付。

二是开展广泛宣传，放置宣传海报。支行在厅堂显眼处放置了精心设计的反诈广告牌，内容简单明了，一看便可知。可以让客户的目光在进门时就被吸引，在等候排队中也可以通过宣传海报留意到广告牌的有关反诈的信息，学到一些保护资产的知识和技巧。同时在柜面放置一些小型卡片，在客户办理完业务后附上一张，扩大宣传范围。

三是员工充分提示，筑牢反诈防线。支行在每日晨会上提及反诈宣传工作，对于柜面大额取现或者大额转账的客户展开尽职调查，询问客户资金用途，核实客户业务需求是否为真实性交易，交易对手是否熟悉以及与交易对手是何关系。对于可疑的交易坚持不厌其烦的多问几句，从而降低客户被诈骗的可能。 （张中强）

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