新加坡加大力度整顿家族理财室和对冲基金 加强清理不活跃公司|洗钱_网易订阅

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一连串丑闻凸显了新加坡的监管漏洞，该国当局要求家族理财室提供更多信息，同时加大力度清理一些不活跃公司。

知情人士透露，自3月以来，新加坡政府加快脚步，收紧各种投资机制，一些机构提出额外的要求，需要业者在未来几个月内满足，并加大力度清理不活跃的企业实体。

已获得免税资格的家族理财室在5月收到了新表格，要求提供更多详细信息，并被告知，在6月底之前提交相关信息。今年3月，新加坡金融管理局确认，将在8月1日之前废除资产不超过2.5亿美元的对冲基金所适用的许可制度，并改为适用更严格的申报机制。

在一系列刑事案件后，突显了监管涌入新加坡的外国财富面临的挑战，新加坡正在加强监管金融机构。在最近一起30亿新加坡元（合22亿美元）的洗钱案件中，至少有一名被告与获得免税的家族理财室有关。

新加坡管理大学会计学助理教授Richard Crowley说，拥有更多（最好是更多元）的数据有助于尽早发现不良活动，这有助于最大限度地减少非法活动可能造成的经济影响或声誉损失。

根据免税的家族理财室必须向金管局提交的年度表格，这些业者现在必须确认它们的受益所有人、董事、代表和股东从未犯下、被定罪或甚至被指控洗钱或资助恐怖主义的罪行。

本文源自：金融界

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