人行昌都分行持续推进反洗钱工作

阅读本书更多章节>>>>

　　为进一步提升反洗钱工作质效，全力维护辖区经济金融稳定，人民银行昌都市分行结合辖区实际，以打造“三江反洗钱”品牌为切入点和着力点，推进昌都市反洗钱工作。

　　坚持加强沟通，积极推进打击治理洗钱违法犯罪工作。以“昌都市司法查询联系人平台”为抓手，持续与昌都市监委、法院、检察院、税务局、公安局等成员单位保持沟通联系，通过召开联席会、推进会、座谈会、走访等形式，充分凝聚共识，推动“一案双查”，全力深度挖掘涉嫌洗钱犯罪线索；针对辖区金融机构提供的线索时效性差、质量不高的问题，通过专题培训、单线指导等形式，持续监督、指导辖内金融机构做好可疑交易分析、甄别、报告，不断提高可疑交易线索报告质量，切实提升可疑线索价值。

　　坚持风险为本，持续提升反洗钱监管有效性。按照上级行及昌都市分行统筹部署，坚持“严监管”政策导向，组织开展对辖区反洗钱义务机构的现场执法检查；严格遵循“风险为本”监管原则，重点填补近几年未开展监管走访机构的监管空白，对个别可疑交易数量少、质量差的机构开展监管走访；坚持分类施策，结合辖区反洗钱监管实际，综合运用提示函、约见谈话等监管措施，强化对各反洗钱义务机构的监管指导，及时解决出现的新情况、新问题，把洗钱违法犯罪活动扼杀在“萌芽状态”。

　　坚持开拓创新，充分发挥“三江反洗钱”品牌效应。集全辖金融力量，组建一支政治素质过硬、业务能力突出、社会责任感强的青年反洗钱志愿服务团队；筹建昌都市首个城区“三江反洗钱”宣传教育站、首个村镇“三江反洗钱”宣传教育基地，制作首支“三江反洗钱”宣传动画；将邮政公司“移动宣传站”升级为“三江反洗钱移动宣传站”，在现有邮车海报、包裹粘贴单的基础上，增加品牌标识，制作品牌胶带；将原“洗钱案例分析交流活动”升级为“三江反洗钱讲堂”，在原有各机构定期交流洗钱案例的基础上，邀请人民银行、义务机构、司法机关反洗钱专家组织讲座，全方位发挥“三江反洗钱”品牌效应。

　　坚持筑牢基础，守住不发生洗钱风险的底线。根据中国人民银行《关于2024年进一步做好反洗钱宣传培训工作提示》要求，按照“全国一盘棋”思路，组织并指导辖区金融机构按照《提示》要求，统筹开展反洗钱宣传；以“三江反洗钱讲堂”为抓手，针对辖区金融机构反洗钱从业人员存在的突出问题、薄弱环节等，以案例分析交流培训会、应邀前往机构培训、邀请各级专家培训等形式进行“耙向治疗”；积极配合相关部门做好扫黑除恶、反腐败、反恐怖、反分裂融资、禁毒、反电诈、打虚打骗等专项工作，不断增强工作主动性，进一步提升案件调查与协查实效性，全力打好反洗钱“持久战”。

阅读本书更多章节>>>>

本文链接：https://www.kjpai.cn/zhengce/168011.html，文章来源：网络16，作者：admin，版权归作者所有，如需转载请注明来源和作者，否则将追究法律责任！