中信银行桃源支行成功堵截一起“扶贫款”骗局

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本文转自：人民网-广西频道

近日，中信银行桃源支行成功堵截一起“扶贫款”转账骗局，用实际行动守护了客户的“钱袋子”。

事发当日，客户李女士至柜面要求调整非柜面限额接收一笔“中央扶贫办”扶贫款，需先转账缴纳4万元“手续费”，并出示其他人获得扶贫款的转账记录，该行为立即引起经办柜员警惕，柜员立即将情况报告会计经理。经与客户沟通了解，客户因投资某项目失败损失较大，偶然从其他投资人渠道得知该项目投资失败的个人可获得“扶贫款”，付款方为农行“中央扶贫办”转入人民币150万元整，交易附言为“扶贫款下发”。李女士称缴纳“手续费”后将到广州与扶贫办的相关工作人员进行面签以完成后续获款。

此时，银行工作人员已基本能够确认客户遭受发放“扶贫款”诈骗套路，且详细核对客户提供的转账截图，发现截图为伪造材料，随后与农行核实，付款方的户名为“中央扶贫办”，与单位账户账号规则明显不符。经柜员及会计经理耐心讲解后，客户意识到自己正在遭受诈骗表示不会再进行转账，并对该行认真负责耐心讲解的态度表示感谢。

后续，中信银行桃源支行将始终严格贯彻落实反电信网络诈骗要求，坚决把好反诈第一关口，织牢防诈“安全网”，全力守护好人民群众的“钱袋子”。（中信银行桃源支行）

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