兴业银行兰州分行：“火眼金睛”识骗局 守牢客户“钱袋子”

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近日，兴业银行兰州分行辖属安宁支行大堂经理在辅助老人填写转账单据时发现老人要将10万元转到某投资公司的账户上。老人的行为引起了大堂经理的警觉，大堂经理在深入了解后，得知这笔款项是经老人认识不到10天的“干女儿”高某介绍，让转入其所在公司进行投资。高某告诉老人，这笔投资在获得固定高收益的同时，还可以参加年底分红。

听完李大爷的描述，大堂经理意识到这有可能是一起非法集资案，他引导老人至柜台会计主管处，经会计主管核实，发现该公司存在严重的失信记录，再次提醒客户该笔汇款可能存在诈骗风险，建议不要汇款，但李大爷依然坚持己见，于是会计主管拨打96110向反诈中心汇报了相关情况。经排查，工作人员确定此事件为非法集资，并协助会计主管耐心地向老人进行了分析解释，老人最终放弃了转账，并对兴业银行连声称赞：“没想到银行的人对我们老年人这么用心，要不是你们前前后后的给我们做思想工作，这十万元养老钱真的就打水漂了！”

近年来，兴业银行兰州分行通过设立咨询台、张贴标语等多种形式，重点向老年客户介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，讲解非法集资的识别方法，做到早调查、早预警、早处置。下一步，该行将继续加强对老年人的金融知识宣传力度，营造全民防非、主动拒非的良好社会氛围。（师月）

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