24亿洗钱案后，新加坡银行加紧对持有多国籍的中国客户的审查

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新加坡银行业正在加强对一些持有其他国籍的中国出生客户的审查，此举紧随上个月一起涉及超过24亿新元资产的洗钱案之后。知情人士透露，至少有一家国际银行已开始关闭柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份的客户账户。

据内部人士称，一些银行已经开始审查持有与投资挂钩护照的中国籍客户的新开户和交易。这些银行正在逐案评估是否接受来自有类似情况的客户的新资金。

这些举措是新加坡反洗钱框架的一部分，特别是在8月15日全岛范围内的一次大规模突击行动之后。当时，10名华裔富豪因涉嫌洗钱被捕，并查封了价值超过24亿新元的资产，包括现金、加密货币和房产。

检察官拒绝了这些人的保释请求，理由是他们持有多本护照，存在逃跑风险。尽管他们居住在新加坡，但许多人还涉嫌在其他国家经营非法赌博业务。

新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这一备受关注的丑闻，引发了对银行反洗钱能力的质疑。该国的立法者们在议会中提出了30多个问题，涉及从银行审查程序的严格程度到可疑交易报告，以及对新加坡作为财富中心声誉的影响。

新加坡金融管理局表示，该局正在与被确认拥有潜在污点资金的金融公司进行监督接触。监管机构将对那些被发现违反规定或对洗钱风险控制不力的公司采取坚决行动。

在这一背景下，一个重要的议题是，尽管新加坡有健全的法律和反洗钱框架，但如此严重的犯罪行为是如何得以发生的。另一个关注点是政府将如何加强对来自高风险“黄金护照”管辖区的人的审查。

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