印度发出正式通知：指控小米涉非法对外转移资金，将被没收6.8亿美元！

阅读本书更多章节>>>>

来源：腾讯科技

印度金融犯罪调查机构近日表示，已向小米公司及三家银行发出通知，指控小米向境外实体非法汇款，涉及资金约6.7亿美元。自去年以来，这些资金已被该机构冻结。

印度表示，小米2015年开始利用误导性讯息、以支付专利权使用费为由，非法向国外转移资金。印度中央执法局（Enforcement Directorate）2022年5月从小米的银行账户中没收涉及555.1亿印度卢比，其后小米提出申诉、要求法院推翻这决定。卡纳塔克邦（Karnataka）高等法院2023年4月21日驳回小米的要求。

目前，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米科技印度首席财务官拉奥（Sameer B. S. Rao）、前董事总经理贾殷（Manu Kumar Jain）、花旗银行、汇丰银行、德意志银行都收到有关通知。

印度指控小米的当地分公司以支付专利费为由，向境外实体非法汇款。小米此前表示，这些支付都是合法的，将“继续使用一切手段来保护声誉和利益”。

印度金融犯罪调查机构在一份声明中表示，这些通知已发给小米及其印度分公司的首席财务官等。

该机构补充说，三家银行之所以收到通知，是因为它们涉嫌在未进行尽职调查和获取必要文件的情况下，允许作为专利费支付的境外汇款。

去年报道称，印度调查人员在调查过程中指控小米多年来误导德意志银行，声称其拥有支付专利费的协议，但实际上并没有。

法庭文件显示，小米被冻结的资产分布在包括德意志银行、花旗银行和汇丰银行在内的多家银行的账户中。

小米是印度头部智能手机厂商之一，近年来通过提供经济实惠的智能手机迅速发展。它在蓬勃发展的南亚市场与三星电子和其他中国品牌展开竞争。

小米去年在法庭上表示，被冻结的资产“严重不成比例”，实际上已经使其在印度的业务陷入停顿。今年4月，印度法院驳回了小米解除资金冻结的请求。

近年来，小米在印度投入了大量资金，包括建立生产工厂、推出面向印度消费者的廉价智能手机。

在印度经营的外国公司，特别是中国公司，面临来自印度监管机构越来越高的刻意关注。

此外，在2022年1月，印度税务情报局（DRI）曾以逃税、做假账为由，处罚小米印度补缴65.3亿卢比（约合人民币5.58亿元）税款。

阅读本书更多章节>>>>

本文链接：http://www.kjpai.cn/news/2023-06-12/91181.html，文章来源：王者荣耀，作者：admin，版权归作者所有，如需转载请注明来源和作者，否则将追究法律责任！