因贷后管理严重失职导致贷款被挪用、严重违反审慎经营规则，威海市商业银行淄博分行被罚30万元！济宁分行刚被罚70万元！_网易订阅

阅读本书更多章节>>>>

2月27日，银保监会淄博银保监分局行政处罚信息公开表显示，威海市商业银行股份有限公司淄博分行因贷后管理严重失职导致贷款被挪用、严重违反审慎经营规则，被监管处以罚款30万元；此外，蔡慧丽因对上述行为负有直接管理责任被处以警告，张冬冬因对上述行为负有直接责任同样被处以警告。

梳理发现，一周前该行济宁分行刚被罚70万元。

近日，济宁银保监分局发布行政处罚，威海市商业银行股份有限公司济宁分行因授信调查不尽职、银行承兑汇票贴现资金管理不到位，严重违反审慎经营规则被罚款70万元。处罚信息显示，威海市商业银行济宁分行授信调查不尽职、银行承兑汇票贴现资金管理不到位，严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，济宁银保监分局决定对威海市商业银行济宁分行处以罚款70万元。

另据梳理发现，2021年该行因涉多项反洗钱违法违规行为被罚款112万元。

2021年2月初，中国人民银行济南分行公布的行政处罚信息公示表显示，威海市商业银行因“未按规定履行客户身份识别义务”“未按规定保存客户身份资料”“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”等多项违法违规行为，受到罚款112万元重罚（《济银罚字〔2021〕第5号》）。同时，威海市商业银行首席风险官兼法律合规部总经理唐彬彬对“未按规定履行客户身份识别义务”“未按规定保存客户身份资料”的违法违规行为负有责任，被处以罚款6万元处罚（《济银罚字〔2021〕第6号》）。威海市商业银行总会计师陶遵建对“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”的违法违规行为负有责任，被处以罚款3.5万元处罚（《济银罚字〔2021〕第7号》）。

威海市商业银行官网显示，该行成立于1997年，现辖济南、天津、青岛等120余家分支机构，是山东省内唯一一家实现16地市网点全覆盖的城市商业银行。

阅读本书更多章节>>>>

本文链接：http://www.kjpai.cn/news/2023-02-28/60039.html，文章来源：王者荣耀，作者：admin，版权归作者所有，如需转载请注明来源和作者，否则将追究法律责任！