“返利多、升值高……”，1800万资金被“坑”：售价10万珠宝只值3000元！如何避免这种套路？这里教你几招

阅读本书更多章节>>>>

字画、古玩、钱币、邮票等收藏品因具有升值空间和艺术价值而广受投资者追捧，有关收藏品的刑事犯罪随之而生。4月13日，中国裁判文书网官网披露一则刑事判决书显示，内蒙古一艺术品公司董事长张某某，谎称公司藏品升值幅度高，返利空间大等，累计骗取客户投资款1856.86万元。最终，张某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年。

收藏品价值具有较高的专业性、市场波动性、主观性。那么，投资者如何识别呢？小编在这里教你几招。

1800多万资金被忽悠投资高价藏品

据刑事判决书显示，2014年3月27日，张某某等人成立“内蒙古某某艺术品公司”，张某某担任公司董事长。

2014年3月27日至2014年12月5日，张某某任公司法定代表人，2014年12月5日公司法定代表人变更为孙某。该公司自注册成立以来以发宣传单、讲座等宣传方式，以2万元、5万元、10万元价格销售蓝珀珠，承诺在一定期限内返本付息，同时对外谎称公司的藏品升值幅度高，返利空间大，将珠宝拿到国外进行参展，赚取大量参展费用，骗取客户信任。

2014年3月27日至2015年2月，张某某使用诈骗的方法非法集资，骗取客户资金合计1856.86万元。令人大跌眼镜的是，经鉴定，该公司销售的2万元的蓝珀珠宝价值200元，销售的5万元的蓝珀珠宝价值600元，销售的10万元的蓝珀珠宝价值3000元。

2020年8月10日，民警在包头市东河区将张某某抓获。

针对检察院指控，张某某辩称：“我们公司是参加国际珠宝展销会，是销售不是在展览，还有吸纳的资金都是公司的行为，钱都进了公司帐户了，我没有拿到钱，这笔钱有三大块支出，给客户返利，给业务员及经理提成，还有就是交纳房租、员工工资，还有每周开返利会的餐费，大量的进货款。”

此外，部分被害人也揭露该公司的营销模式称，投资人是受高额的返利加入到某某公司，同时证明某某公司承诺在一定期限内以货币形式还本付息，而不是在经营产品，投资人为社会不特定对象。

法院认为，张某某以非法占有为目的、使用诈骗方法非法集资1856.86万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。经查，张某某未经相关部门许可，以商品回购、寄存代售等方式，通过媒体、讲课、发传单等途径向社会公开进行宣传“承诺客户购买的珠宝将以回租的形式在一定期限内以货币形式还本、返利”，向社会不特定对象吸收资金，造成投资人1856.86万元资金无法追回，符合“非法集资”四个特征，同时张某某具有非法占有的目的：

1、资金使用成本过高，允诺客户参展升值，购进的蓝珀珠价值远远高于其实际价值；

2、实际经营项目远远无法满足支付客户回报，且自始至终没有兑现其参展升值承诺，且无其他经营性项目；

3、从资金用途看，用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例，大部分资金用于兑付集资人本息、办公费用与员工薪酬支出；

4、归还本息主要通过借新还旧方式来实现，故应当认定张某某构成集资诈骗罪；

最终，法院一审判决：张某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50万元；张某某违法所得1856.86万元继续追缴，按比例发还集资参与人。

图片来源：摄图网-500747835

法院教你识别收藏品投资犯罪

据北京三中院此前通报，此类犯罪，被告人惯用犯罪手段高度相似，即利用被害人对藏品价值的误判，夸大藏品价值和投资前景，根据鉴定、展销、拍卖等不同环节使用不同套路构设陷阱，主要可分为四种套路：

其一是“以低换高”，即将廉价工艺品包装后换购被害人手中的高价收藏品；

其二是“高价回购”，即虚假承诺高价回收藏品，骗取被害人的购买款；

其三是“定期返利”，即以投资藏品、销售分成等名义，宣传保本高额返息，骗取被害人的投资款；

其四是“代为拍卖”，即以召开拍卖会、展销会等名义骗取鉴定费、展览费、拍卖预收费（即标底费）、入场保证金、洽谈费等费用，实际不召开或召开虚假拍卖会，造成藏品流拍。

对于此类案件，民众应提高警惕，加强防范。要理性评估收藏品价值，不要轻信收藏品公司业务员的推销，不要轻信收藏品公司“鉴宝师”“专家”的鉴定，不要轻信所谓“拍卖现场”的繁荣景象。要谨慎核实公司资质，确保收藏品的来源与去向正当、合法，而不能简单依据公司办公环境、业务规模等来判断公司经营情况。要勤问勤查多沟通，在投资收藏品前，可以通过网络、书籍、咨询专业人士等方式进行充分的调查研究，在交付钱款前应多与亲友沟通，谨记天上不会掉馅饼，处处可能是陷阱。

另外当遇到公司以“高额返利”“高价回购”等手段诱导投资的情况，发现公司存在非法集资等违法犯罪线索时，及时向公安机关反映。

每日经济新闻综合中国裁判文书网、京法网事

阅读本书更多章节>>>>

本文链接：http://www.kjpai.cn/news/2022-04-17/3645.html，文章来源：网易，作者：admin，版权归作者所有，如需转载请注明来源和作者，否则将追究法律责任！